Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen for SPENN Technology A/S, CVR-nr. 26 51 81 99 (”Selskabet”), indkalder hermed i henhold til § 4 i Selskabets vedtægter til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes 25.01.2023, kl. 12:00.
Company Announcement 94
Generalforsamling afholdes som en fuldstændig elektronisk generalforsamling i overensstemmelse med § 5 i Selskabets vedtægter. Der vil således ikke være adgang til fysisk fremmøde. Instruktioner til deltagelse i den virtuelle generalforsamling vil være at finde på Selskabets hjemmeside i form af en praktisk guide.
Dagsorden
- Valg af dirigent
- Forslag om at gennemføre en kapitalforhøjelse
- Forslag om ændring af aktiernes stykstørrelse
- Eventuelt
Ad 1 – Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår valg af Karl-Anders Grønland som dirigent.
Ad 2 – Forslag om at gennemføre en kapitalforhøjelse
Bestyrelsen foreslår at gennemføre en kapitalforhøjelse på DKK 5,90 med fortegningsret for Janus Invest AS. Kapitalen tegnes kontant til kurs DKK 0,20,- (svarende til højeste markedskurs inden for de seneste 30 dage). Som konsekvens heraf ændres vedtægternes § 3. Formålet med kapitalforhøjelsen er alene at muliggøre en ændring af aktiernes stykstørrelse, jf. pkt. 3.
Ad 3 – Forslag om at ændre aktiernes stykstørrelse
Bestyrelsen foreslår, at aktiernes stykstørrelse ændres således at den nominelle værdi for én aktie ændres fra at være 0,1 kr. til 10,00 kr. Udkast til opdaterede vedtægter er vedlagt. Som konsekvens af det omvendte aktiesplit ændres vedtægternes §§ 3, 7, 9A, 9B, 9C, 9D og bilag A.
Det omvendte aktiesplit finder sted tidligst 4 uger efter vedtagelsen. Som følge af det omvendte aktiesplit vil aktionærer, som ejer et antal aktier, som ikke er deleligt med DKK 10 få annulleret deres overskydende aktier og er i den forbindelse berettiget til kompensation til markedskurs. Aktionærer, for hvem dette er relevant, opfordres til at rette henvendelse til selskabet senest 25. februar 2023. Ved den (efterfølgende) annullation af aktierne vil selskabskapitalen blive opdateret.
Aktionærer, som måtte have under 100 aktier af DKK 0,1 vil blive fuldt indløst og vil dermed ikke længere være aktionærer i selskabet. Aktionærer med over 100 aktioner af DKK 0,1 vil få indløst de overskydende aktier, der ikke ombyttes til et helt antal aktier.
Til brug for den planlagte eventuelle annullation af visse aktier, jf. ovenfor, bemyndiges bestyrelsen i perioden indtil 1. januar 2028 til på vegne af selskabet at købe egne aktier til minimum kurs 100 og maksimum kurs 300, dog således at tilbagekøbet i alle tilfælde skal ske til markedskurs. Bemyndigelsen er begrænset til nominelt DKK 500.000. Bemyndigelsen optages i selskabets vedtægter § 9F.
Vedtagelseskrav
Forslag under dagsordenens pkt. 1 kan vedtages med simpelt flertal, mens vedtagelse af forslaget under pkt. 2-3 kræver vedtagelse af mindste 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den del af selskabskapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen.
Selskabskapitalens størrelse og ret til at stemme
Om Selskabets kapitalforhold kan oplyses, at selskabskapitalen pt. (dvs. før det omvendte aktiesplit) udgør nominelt DKK 248.183.614,10. Hvert nominelt beløb på DKK 0,1 giver ret til én stemme på generalforsamlingen.
Registreringsdatoen er den 18.01.2023.
Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.
De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.
Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har tilmeldt sig og løst et adgangskort som beskrevet nedenfor.
Adgangskort og fuldmagt
Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, skal have et virtuelt adgangskort for at kunne deltage i generalforsamlingen, der udstedes som et link sendt pr. e-mail. Generalforsamlingen vil blive afholdt virtuelt via systemet ”Google-meet”. Der stilles ikke særlige tekniske krav ved anvendelse af følgende webbrowsere: Chrome, Firefox, Safari, og nyeste version af Edge.
Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som Selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen.
Tilmeldings- og fuldmagtsblanket kan downloades direkte fra Selskabets hjemmeside, https://investor.spenn.com senest den 18.01.2023.
Anmodning om virtuelt adgangskort til generalforsamlingen kan indtil og med 18.01.2023 kl. 23.59 rekvireres via e-mail til [email protected]. Efter dette tidspunkt kan der ikke bestilles adgangskort. Aktionærer, der ikke har anmodet om at få udleveret adgangskort, vil ikke have adgang til generalforsamlingen. Anmodningen skal indeholde en behørigt udfyldt tilmeldingsblanket.
Eventuelle rådgivere skal ligeledes med navns nævnelse og inden for ovennævnte frist løse adgangskort til generalforsamlingen.
Aktionærer kan – i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen – vælge at afgive brevstemme. Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, skal sende deres brevstemme via e-mail til [email protected] eller til att: Bård Bjerkås, SPENN Technology A/S, c/o NPinvestor A/S, Symbion, Njalsgade 76, 4, således at brevstemmen er Selskabet i hænde senest 18.01.2023 kl. 12.00. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.
Enhver aktionær kan møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig, der i så fald skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanket kan findes på Selskabets hjemmeside: https://investor.spenn.com.
Ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen skal den udfyldte og underskrevne fuldmagtsblanket være Selskabet i hænde senest 18.01.2023 kl. 12.00. Fuldmagten kan sendes til Selskabet pr. e-mail til [email protected] eller til att: Bård Bjerkås, Spenn Technology A/S, c/o NPinvestor A/S, Symbion, Njalsgade 76, 4.
Yderligere oplysninger vedrørende generalforsamlingen
Følgende materiale vil være tilgængeligt på Selskabets hjemmeside, https://investor.spenn.com senest den 11.01.2023
- indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
- blanket til stemmeafgivelse pr. brev og afgivelse af fuldmagt
- tilmeldingsblanket
- udkast til vedtægter
- praktisk guide til deltagelse i elektronisk generalforsamling
På vegne af Selskabets bestyrelse
Karl-Anders Grønland
Bestyrelsesformand
https://investor.spenn.com/wp-content/uploads/2023/01/DRAFT-Tilmedlingsblanket-11-01-2023.pdf
For further Information, please contact:
Jens B. Glaso, CEO SPENN Technology A/S. Phone +47 40 40 47 50, e-mail: [email protected]
Certified Adviser: Baker Tilly Corporate Finance P/S, Att.: Gert Mortensen, Partner. Phone: +45 33 45 10 00, www.bakertilly.dk/
SPENN Technology A/S
CVR nr.: 26518199
Njalsgade 76, 4.
2300 København S
Tel: +45 8830 0000
www.spenn.com
Om SPENN Technology A/S
In a world where 1.7 billion people are still unbanked, SPENN Technology has democratized access to financial markets by bridging the crypto sphere with traditional finance. By utilizing blockchain technology Blockbonds has created a robust real-time payment system in which everyone can manage their savings, payments, investments and loans in an honest, transparent and secure way through the SPENN App platform. Although SPENN Technology A/S is a purpose-driven company with our vision to empower people, we are also a commercial player that always strives to develop new services for our customers.
The SPENN app is an innovative and unique digital banking platform for the unbanked as well as the banked to be able to send and receive money completely cost-free, in markets where the cost of financial services is the highest in the world. SPENN is disrupting the existing mobile payment distribution channels. SPENN has recently launched new integrated services in the platform and expects to launch more crypto services going forward.
SPENN is a technology provider to banks and governments based on a Software as a Service (SaaS) solution and has grown to become a key partner for their bank partners to drive deposits and to stay in front of innovation. SPENN is helping governments regulate the unregulated utilizing new technology and visionary ideas which have ultimately solved the biggest issue within financial inclusion.
SPENN Technology A/S is listed on the Nasdaq First North Growth Market Denmark. Ticker code: SPENN
Vedhæftninger
LATEST NEWS STORIES
Minutes from Extraordinary General Meeting
Notice to convene Extraordinary General Meeting
